La Web3 está evolucionando en todo el mundo, al igual que los estafadores y los piratas informáticos. La comunidad criptográfica en 2024 ha sido testigo de algunos de los eventos más notables, incluido el hecho de que Bitcoin superó la marca de los $100,000, una corrida alcista del mercado y una creciente adopción de criptomonedas en todo el mundo, y la promesa de Trump de crear una reserva estratégica de Bitcoin en los EE. UU.
La comunidad también fue testigo de algunos de los mayores ataques contra intercambios de criptomonedas y estafas en la industria de las criptomonedas en 2024. Según informes de Chainanalysis, en 2024 se perdieron más de 2.200 millones de dólares a manos de piratas informáticos, un aumento anual del 21,07% en estos incidentes.
1. CME Group
es un grupo con sede en Chicago con un valor de 85 mil millones de dólares, según Forbes. Si bien CME Group no es adecuado para inversiones minoristas porque ha estado involucrado en mantequilla y huevos desde 1898, Forbes lo calificó altamente porque las características regulatorias de alto nivel proporcionadas por la CFTC brindan seguridad esencial en los mercados volátiles de criptomonedas. Las diferencias clave entre CME Group y las cuentas de corretaje tradicionales como Schwab y Fidelity incluyen alternativas de Micro Ether y opciones de futuros de Micro Bitcoin, siendo Fidelity el que tiene valores de contrato mínimos de $300.
En la cima, el grupo CME tiene la puntuación ponderada más alta de 7,7, con un 8 en tenencia de BTC-ETH, un 6 en regulación, un 10 en transparencia y un 10 en solidez de auditoría.
2. Coinbase
El único intercambio público importante de criptomonedas que opera en EE. UU. es Coinbase, y sus clientes aceptan costos más altos para lograr la seguridad percibida a través de sus tarifas y costos de transacción. Ocho millones de usuarios activos hacen del almacenamiento de bitcoins de BitGo la mayor reserva mundial, con un valor de alrededor de 245 mil millones de dólares según las capitalizaciones de mercado actuales.
Coinbase tiene una puntuación perfecta de 7,6 de Forbes, con una puntuación ponderada de 10 por las tenencias de BTC-ETH, 8 por la regulación, 6 por la transparencia y 10 por la solidez de la auditoría.
3. Bitstamp
es un exchange global con sede en el Reino Unido y una presencia significativa en Europa. Desde su fundación en 2011, Bitstamp ha operado como un intercambio de criptomonedas con sede en Luxemburgo. Bitstamp opera como el intercambio de criptomonedas más duradero del mundo. En esta plataforma, los usuarios comercian entre monedas regulares y bitcoin y dólares estadounidenses, euros, libras esterlinas y múltiples activos criptográficos alternativos como Ethereum, Litecoin junto con Ripple, Bitcoin Cash y Algorand, Stellar y USD Coin.
Bitstamp tiene una puntuación ponderada de 6,8, con 10 para transparencia y 10 para poder de auditoría.
4. Binance
Binance fue fundada en 2017 por Changpeng Zhao, un popular ingeniero de software, inversor y emprendedor. El intercambio comenzó a crecer dentro de los primeros 6 meses de su creación y se convirtió en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.
Ahora que CZ ha dejado el cargo de CEO, Binance se encuentra en un punto de inflexión en 2025 y muchos predicen que crecerá exponencialmente en lo que respecta a su base de clientes. Binance tuvo una puntuación ponderada de 6,7, con 10 para las tenencias de BTC ETH y cero para el poder de auditoría.
5. Robinhood
Robinhood continúa siendo objeto de escrutinio por su enfoque de inversión, con su estatus de "centro de memes", ya que actualmente posee $15 mil millones en monedas DOGE y el nuevo producto "dogwifhat", además de sus productos existentes Shiba Inu, PEPE y BONK.
Tras la adquisición de Bitstamp, con sede en Luxemburgo, en julio de 2022, Robinhood inició un período de separación posterior a la adquisición para asegurar las aprobaciones de la junta para la integración operativa. Tiene una puntuación ponderada de 6,6 con una altura de 10 en poder de auditoría.
6. Bitbank
En el número 6 se encuentra Bitbank, un intercambio de criptomonedas centralizado fundado en 2016 y registrado en Japón. Su clasificación constantemente alta se debe a su transparencia, finanzas auditadas y criptoactivos.
Con una puntuación ponderada de 6,1, bitbank recibió una excelente puntuación de 10 en transparencia y 8 en poder de auditoría.
7. Upbit
En el número 7 se encuentra Upbit, un intercambio de criptomonedas centralizado fundado por Song Chi-hyung en Corea del Sur en 2017. Upbit es conocido por sus amplias opciones de comercio de criptomonedas.
Con una puntuación ponderada de 6, Upbit recibió un impresionante 10 en transparencia y un 8 en tenencias de BTC-ETH.
8. Bitget
En el octavo lugar se encuentra Bitget, un intercambio de criptomonedas centralizado fundado en 2018 y registrado en Seychelles.
Bitget es conocida como una de las plataformas de comercio de copias de criptomonedas más grandes que ofrece una amplia gama de servicios comerciales, incluidos el comercio al contado y de futuros.
Bitget tuvo un desempeño pobre, con una puntuación de 8 en tenencias de BTC-ETH pero 0 en poder de auditoría.
9. Deribit
En el puesto número 9 se encuentra Deribit, un actor importante en derivados offshore con una puntuación ponderada general de 5,5. La bolsa con sede en Dubai opera permitiendo a sus clientes especular sobre los precios de los activos a través de apuestas apalancadas, centrándose únicamente en opciones para proporcionar a los compradores de tokens condiciones de compra o venta definidas durante períodos de tiempo específicos.
BTC-ETH recibió una puntuación alta de 8 en activos, pero una puntuación baja de 2 en poder de auditoría.
10. Gemini
En el puesto número 10 se encuentra Gemini, un exchange fundado por los gemelos Winklevoss en 2015 que hace de la seguridad un parámetro clave para su servicio al cliente. De hecho, Gemini saltó a la fama después de facilitar la compra y el almacenamiento de Bitcoin al introducir el mecanismo de claves privadas y un sistema de protección de contraseña de doble capa para los clientes.
Con una puntuación ponderada de 5,5, la empresa logró una puntuación alta de 8 en activos BTC ETH, pero tuvo un desempeño pobre en transparencia con una puntuación de 4.